وکیل جرایم اقتصادی، پولی و بانکی

وکیل جرایم اقتصادی

وکیل جرایم اقتصادی؛ 09020038664؛ مشاوره حقوقی

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com
Economic_Crimes_Lawyer
جهت مشاوره و اعطای وکالت کلیک کنید:

نیاز به وکیل

وکیل جرایم اقتصادی

وکیل جرایم اقتصادی با توجه به پیچیدگی چنین جرایمی باید از ویژگی های خاصی برخوردار باشد و تعاملات فیمابین تجار، سرمایه گذاران و عرف و رویه حاکم بر بازار را خوب می شناسد.
جرایم اقتصادی و جرم‌های مرتبط با آن بیشتر توسط کلاهبرداران یقه سفید صورت می گیرد. یعنی، افرادی که بلحاظ ظاهری و نگاه مردمی متشخص بحساب می آیند ولی در واقع از هر فرصتی جهت سودجویی بهره می برند. تنها چیزی که برای آنها مهم است سود و منافع شخصی است؛ به هر وسیله ی ممکن از جمله تخلف قانونی و رفتارهای مجرمانه.
از اینرو، نگاه جامعه و قضات به چنین متهمانی بسیار منفی و با پیش فرض وقوع جرم می نگرند. به ویژه اگر سازمان های دولتی، عمومی، بانکها و شرکت های وابسته به دولت یکی از اصحاب پرونده باشد.

اما همیشه اینجوری نیست؛ یعنی بعضی اوقات کسی که اصلا ارتباطی به جرم ندارد به دلیل آشنایی و همنشینی و یا جابجایی وجه در حساب ایشان و یا یک معامله صحیح با مجرم برای مدتی در بازداشت می ماند تا برای سیستم قضایی تبرئه او روشن گردد. البته بعضا نیز به اشتباه منجر به صدور حکم محکومیت خواهد شد.
به هرحال، بسیار اتفاق افتاده است که به دلیل عدم علم کافی قضات نسبت به رویه و عرف روابط تجار و نحوه معامله های فی مابین آنان بدون دلیل کافی حکم محکومیت صادر نموده اند.
در چنین وضعیتی ورود یک وکیل متخصص جرایم اقتصادی که سالها در این رشته از حقوق جزا تجربه و سابقه قضایی دارد بسیار تأثیر گذار است. وکیلی که آشنا به ضمانتنامه، انواع تسهیلات بانکی، واردات و صادرات، حواله های ارزی، بورس، رمزارز، مالیات، بیمه و اساسا تجارت باشد.

برای عضویت در اینستاگرام ژیوار کلیک کنید

instagram

چنین وکیلی حتما باید از نظر سنی چهل سال را سپری کرده باشد. این وکیل دادگستری باید کارآزموده و دارای تجربه های شخصی و تجاری باشد. قضاوت، وکالت، موکل، شاکی، متشاکی و نحوه تعامل با نمایندگان حقوقی سازمان های دولتی و عمومی و همچنین نمایندگان دادستانی را خوب بشناسد.
وکیل اقتصادی عناصر مادی، معنوی و قانونی جرم را کاملا می فهمد و می داند که در مقام شاکی یا متشاکی به شکل اقدام نماید.
وکیل جرایم اقتصادی گروه وکلای کیفری ژیوار پس از بررسی و ارزیابی و در صورت لزوم مطالعه پرونده و مشورت با دیگر همکاران متخصص، در قدم اول شیوه طرح شکایت یا دفاع را مشخص می نماید و در قدم دوم وارد پرونده می گردد.
در نظر داشته باشید که هر گونه اقدام وکیل در گروه وکلای کیفری ژیوار تحت نظارت کارشناس ارشد حقوق جزا و مدیرت مجموعه می باشد.

  • مصادیق جرم اقتصادی در قانون چیست؟

جرایم اقتصادی یکی از عوامل موثر در رکود کشور در زمینه های اقتصادی و اجتماعی است. جرایم سازمان یافته ای هستند که باعث فساد در جامعه می شوند. مرتکبین جرم اقتصادی افرادی کلاهبردار، با تجربه و با سرمایه زیاد و دارای اعمال نفوذ هستند. به این گونه جرایم، جرایم یقه سفید گفته می شود.

با توجه به اهمیت جرایم اقتصادی، بهتر است قبل از هر اقدام در پرونده های جرایم اقتصادی از تجربه و تخصص وکیل متخصص جرایم اقتصادی بهره مند شوید تا در روند رسیدگی به پرونده به نتیجه دلخواه برسید.

وکیل به کلیه قوانین و مقررات شامل پولشویی، اختلاس، ارتشاء، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، قانون واردات و صادرات و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری تسلط کامل دارد. پرونده های جرایم اقتصادی پرونده هایی هستند که نیاز به دقت و تبحر و کارآزموده بودن وکیل دارد.

برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید
تلگرام
فهرست مقاله
  • تعریف جرایم اقتصادی.
  • انواع جرایم اقتصادی.
  • مصادیق جرم اقتصادی.
  • مجازات جرایم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی.
  • مرجع صالح رسیدگی به جرایم اقتصادی.
  • دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی.
  • ارکان دادسرای جرایم اقتصادی.
  • صلاحیت دادسرای جرایم اقتصادی در جرایم کیفری.
  • رأی وحدت رویه در مورد جرم اقتصادی.
  • وکیل متخصص جرایم اقتصادی ژیوار.

سایر مقالات  جرایم اقتصادی شامل چه جرایمی می گردد؟

 تعریف جرایم اقتصادی

یکی از رفتارهای مجرمانه که در سیستم اقتصادی کشورها تاثیر دارد جرایم اقتصادی است. نتیجه جرم اقتصادی اخلال در اقتصاد کشور می باشد. جرم های مالی که براقتصاد ضربه می زنند جرم اقتصادی هستند. مجرمان جرایم اقتصادی دارای تجربه و ثروت فراوان واعمال نفوذ هستند. مجرمان جرم مربوطه افراد عادی نیستند.

با توجه به آثار سوء جرایم اقتصادی بر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در تاریخ نوزده آذر سال 1369 در دو ماده و هشت تبصره تصویب شد. 

برای مشاهده قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به لینک ذیل مراجعه نمائید.

قوانین

انواع جرایم اقتصادی 

 جرایم اقتصادی شامل موارد ذیل است:
  • معاملات بانکی و ارزی
  • صادرات و واردات کالا و ارز
  • رقابت غیرقانونی
  • تقلب و فریب در تجارت
  • اختلاس
  • قاچاق کالا و ارز
  • سوء استفاده از نفوذ
  • تطمیع و نرخ گذاری اجباری
جهت مشاهده سایت گروه حقوقی اوان کلیک کنید

مصادیق جرایم اقتصادی

  • پولشویی
  • اختلاس
  • ارتشا
  • فرار مالیاتی
  • قاچاق ارز وکالا
  • رانت خواری
  • احتکار
  • کلاهبرداری در ارقام کلان اقتصادی
  • اخلال در  امورگمرکی
  • جعل اسکناس
  • اخلال در صادرات و واردات
  • اشیا عتیقه و آثار باستانی
  • قاچاق آثار باستانی

Economic Crimes Lawyer

پولشویی   

یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است. پولشویی اینگونه تعریف شده است که در آمد شخص یا شرکت با فروش مواد مخدر و مشروبات الکی به صورت غیرقانونی تحصیل شود. سپس درآمد را در راه قانونی سرمایه گذاری می کنند. پول کثیف تبدیل به پول تمیز می شود. در بعضی موارد پول از طریق قانونی به دست می آید و سپس برای مصارف غیرقانونی استفاده می شود و دوباره سود حاصل از استفاده غیرقانونی در راه قانونی  به کار گرفته می شود.

پولشویی برای این صورت می گیرد که منبع اصلی درآمد مشخص نشود. پولشویی در واقع تحصیل مال از طریق نامشروع به صورت پیچیده و پیشرفته تر است.

سایر مقالات  پولشویی و جرایم مرتبط با آن

برای مشاهده قانون مبارزه با پولشویی به آدرس لینک ذیل مراجعه نمائید.

قوانین

اختلاس

زمانی که کارمندان دولتی اموال دولتی یا غیردولتی را به صورت غیرقانونی برداشت و کم می کنند اختلاس صورت می گیرد.

اختلاس یکی از جرایم اقتصادی است که نوعی جرم خیانت در امانت و جرم علیه اموال و مالکیت می باشد.

جرم اختلاس جرمی غیرقابل گذشت است و حتی با رضایت شاکی خصوصی مجازات برای مرتکبین آن تعیین شده است. در واقع می توان گفت اختلاس نوعی جرم کلاهبرداری است و با کسب مال از طریق نامشروع ارتباط دارد.

مجازات جرم اختلاس

  •  اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به مجازات شش ماه تا سه سال حبس و انفصال از خدمات دولتی برای مدت سه سال محکوم می شود.
  • اگر میزان اختلاس بیشتر از پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به مجازات حبس از دو تا ده سال و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شود.
  • همچنین مرتکب به مجازات رد مال یا مبلغ اختلاس و پرداخت جزای نقدی  دوبرابر مال مورد اختلاس محکوم می شود.
  • در صورتی که مرتکب اختلاس مدیر کل یا مقام بالاتر باشد به مجازات انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شود. اما اگر مرتکب اختلاس مقام پایین تر از مدیر کل باشد به مجازات انفصال از خدمات دولتی برای  شش ماه تا سه سال محکوم می شود.

وکیل جرایم اقتصادی

ارتشاء

در صورتی که کارمندان دولتی در مقابل انجام یا عدم انجام وظیفه در سازمان دولتی رشوه بدهند یا رشوه بگیرند جرم ارتشاء صورت گرفته است. ارتشاء نوعی جرم اقتصادی است که باعث فساد در سازمان های دولتی می شود. رشوه دادن  را رشا و رشوه گرفتن را ارتشاء گویند. 

مجازات ارتشاء

قانونگذار در ماده سه و چهار قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ماده پانصد و هشتاد و هشت الی پانصد و نود و و دو قانون مجازات اسلامی بیان نموده است که برای مرتکبین جرم ارتشاء مجازات حبس و پرداخت جزای نقدی تعیین شده است. همچنین مال رشوه داده شده به نفع دولت ضبط می شود. قانونگذار در ماده پانصد و نود و دو قانون مجازات اسلامی بیان نموده است که رشوه دهنده به مجازات شش ماه تا سه سال زندان یا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.

سایر مقالات  مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل جرایم مالیاتی

فرار مالیاتی 

در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی برای پرداخت نکردن یا کمتر پرداخت کردن مالیات اعمالی را انجام دهد جرم فرار مالیاتی صورت می گیرد. جرم فرار مالیاتی یکی از انواع جرایم اقتصادی است.

جرم فرار مالیاتی از طریق روش های ذیل انجام می گیرد:
  • جعل اظهارنامه مالیاتی
  • ثبت نکردن تمام در امدها
  • تغییرات در اظهارنامه مالیاتی
  • ثبت نکردن تمام گزارش های مالی
برای مشاهده قانون مالیاتهای مستقیم
به آدرس لینک ذیل مراجعه نمائید.

قوانین

قاچاق ارز و کالا

قانونگذار در ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  قاچاق را این گونه تعریف کرده است: هرعملی که باعث نقض در قانون صادرات و واردات کالا و ارز شود.

در قانون قاچاق کالا و ارز برای مرتکبین به این جرم، مجازات تعیین شده است.

قاچاق کالا و ارز شامل موارد ذیل است:

  • کالای مجاز
  • ممنوع
  • کالای مشروط
  • یارانه ای
  • ارز

وکیل جرایم اقتصادی | قاچاق آثار باستانی

جعل اسکناس

یکی از جرایم اقتصادی جعل اسکناس است. در ماده پانصد و بیست و شش قانون تعزیرات بیان شده است در صورتی که شخصی اسکناس داخلی یا خارجی، اسناد بانکی، چک، اوراق بهادار، حواله صادرشده از خزانه را برای اخلال در نظام پولی کشور و ناامنی سیاسی و اجتماعی جعل کند یا با آگاهی از جعلی بودن از آن استفاده کند جرم جعل اسکناس صورت گرفته است. در صورتی که مفسد و محارب تشخیص داده نشود به مجازات حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود.

سایر مقالات  جرایم یقه سفید شامل چه جرایمی می گردد؟

رانت خواری

درآمد و سودی که بدون زحمت به دست آید رانت است. رانت یکی از انواع جرایم اقتصادی است. افراد رانت خوار با اعمال نفوذ به منبع مالی به صورت غیرقانونی دست می یابند. رانت خواری باعث آسیب به فعالیت های اجتماعی و اقتصادی می شود. رشوه دادن و اخاذی مصداقی از رانت خواری است. 

احتکار

احتکار به معنای ذخیره کردن و انبار نمودن کالاهای اساسی مردم به قصد گران فروختن است. همچنین اگر توزیع کالاهای اساسی مردم متوقف شود احتکار صورت گرفته است. احتکار یکی ازجرایم اقتصادی است که صدمات جبران ناپذیری به سیستم اقتصادی کشور وارد می کند. شخص محتکر با عنوان محارب و مفسد فی الارض محاکمه و مجازات می شود.

وکیل جرایم اقتصادی

کلاهبرداری بزرگ (جرم یقه سفید)

کلاهبرداری که توسط افراد باتجربه و دارای نفوذ سیاسی و دولتی در سطح بزرگ و مبالغ سنگین انجام می شود نوعی جرم اقتصادی است که به جرایم یقه سفید معروف است. دلیل اینکه به این نوع کلاهبرداری جرایم یقه سفید می گویند به دلیل مقام و شخصیت اجتماعی شخص کلاهبردار است که از مقام و موقعیت اجتماعی خود سوء استفاده نموده است.

اخلال در امور گمرکی

گمرک یکی از نهادهای مهم در حوزه وارادت و صادرات کالا می باشد. گمرک سیاست های مالی و اقتصادی دولت را انجام می دهد. عواملی که باعث اخلال در نظام امور گمرکی می شود شامل موارد ذیل است:

  • نظارت نکردن بر ترخیص کالا
  • نگرفتن مالیات و عوارض گمرکی

اخلال در صادرات و واردات

زمانی که در واردات و صادرات کالا مقررات و قوانین واردات و صادرات کالا رعایت نشود در نظام اقتصادی کشور اخلال به وجود می آید. در نتیجه هر گونه اخلال در واردات و صادرات کالا نوعی از جرایم اقتصادی است که باعث آسیب به جامعه می شود.( وکیل جرایم اقتصادی ) 

وکیل جرایم اقتصادی

قاچاق آثار باستانی (میراث فرهنگی)

قاچاق میراث فرهنگی در ماده پانصد و شصت و یک قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بیان شده است که هرگونه عملی که باعث خروج اموال و آثار باستانی از کشور شود، حتی اگر به خارج فرستاده نشود قاچاق است و مرتکب به مجازات قاچاق میراث فرهنگی محکوم می شود. مجازات قاچاق میراث فرهنگی شامل یک تا سه سال حبس و پرداخت دو برابر مبلغ اموال قاچاق شده می باشد. قاچاق میراث فرهنگی یکی از انواع جرایم اقتصادی است.( وکیل جرایم اقتصادی ) 

سایر مقالات  مجازات قاچاق کالا و ارز در دادگاه ویژه انقلاب اسلامی

دادسرای جرایم اقتصادی 

مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی با حضور ریاست محترم قوه قضائیه جناب آقای رئیسی در تاریخ چهارده بهمن سال 1398 افتتاح شد. در این مراسم سامانه شفافیت مجتمع تخصصی جرایم اقتصادی نیز رونمایی شد.

برای ورود به سامانه شفافیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به لینک ذیل مراجعه نمائید.

http://eghtesadi.eadl.ir

دادسرای جرایم اقتصادی با توجه به اهمیت جرایمی که در حوزه اقتصادی اتفاق میفتد و باعث اخلال در نظم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور می شود تشکیل شده است، تا به صورت کاملا تخصصی و حرفه ای با داشتن قضات و کارشناسان رسمی در زمینه جرایم اقتصادی پولشویی، اختلاس، ارتشاء، اخلال در واردات و صادرات کالا و ارز، قاچاق کالا و ارز، جعل اسکناس و …. به پرونده های اقتصادی رسیدگی کنند.

اهداف تشکیل دادسرای جرایم اقتصادی :

  • جلوگیری ار  جرایم اقتصادی.
  • سرعت در تعقیب و رسیدگی به جرایم اقتصادی.
  • حمایت از سرمایه گذاری.
  • سرعت در صادر نمودن و اجرای احکام براساس قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.
ارکان دادسرای جرایم اقتصادی
  • شورا.
  • رئیس مجتمع.
  • دادگاه شامل: دادگاه کیفری یک و  دادگاه کیفری دو ، دادگاه انقلاب شعبه های موضوع آیین نامه جرایم اقتصادی، دادگاه تجدید نظر استان تهران.
  • دادسرا شامل: معاون دادستان، شعبه دادیاری، بازپرسی، اظهارنظر و شعبه اجرای احکام می باشد.

سایر مقالات  وکیل پایه یک متخصص در جرایم کیفری

صلاحیت دادسرای جرایم اقتصادی

 دادسرای جرایم اقتصادی در خصوص جرایم کیفری ذیل دارای صلاحیت ذاتی و محلی است:

  • پولشویی.
  • جرایم مالیاتی.
  • اخلال در نظام اقتصادی.
  • جرایم گمرکی.
  • اختلاس.
  • ارتشاء.
  • اعمال نفوذ بر خلاف مقررات قانونی.
  • دخالت وزیر، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت.
  • تبانی معاملات دولتی.
  • گرفتن پورسانت در معاملات خارجی.
  • تحصیل مال از طریق نامشروع.
  • تصرف غبرقانونی در اموال دولتی و عمومی.
  • جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار براساس فصل شش قانون بازار اوراق بهادار.
رای وحدت رویه در مورد جرایم اقتصادی
  • شماره رای:704
  • تاریخ رای:24-07-1386
  • خلاصه رای: مرجع صالح رسیدگی به جرایم اقتصادی  که باعث اخلال در سیستم اقتصادی کشورمی شود، با دادگاه عمومی و انقلاب است.

وکیل جرایم اقتصادی

وکیل جرایم اقتصادی گروه وکلای کیفری ژیوار

از آنجایی که جرایم اقتصادی یکی از جرایم مهم کیفری است در دفاع از متهم در پرونده های اقتصادی مانند پولشویی، اختلاس، ارتشاء، قاچاق کالا و ارز، اخلال در صادرات و واردات، از مشاوره و تخصص وکیل متخصص جرایم اقتصادی بهره مند شوید تا در روند رسیدگی به پرونده دچار هزینه های گزاف نشوید.

سئوالات ومشکلات حقوقی در خصوص جرایم اقتصادی را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی ژیوار مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

تماس با ما

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.