کلاهبرداری با تبانی و استفاده از چک اشخاص ثالث؛ بررسی مشارکت، معاونت و شناسایی طراح اصلی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

با سلام و احترام

احتراماً، در خصوص اقدامات اشخاص مورد شکایت که حسب مستندات و قرائن موجود، در مجموعه‌ای از معاملات با استفاده از چک‌های اشخاص مختلف و با روش مشابه دخالت داشته‌اند، تقاضای انجام تحقیقات جامع و بررسی نقش هر یک از اشخاص را دارم.

موضوع شکایت صرفاً صدور یک فقره چک بلامحل یا عدم ایفای یک تعهد قراردادی نیست؛ بلکه ادعا آن است که مجموعه‌ای از اقدامات مرتبط، از جمله استفاده از اشخاص متعدد، چک‌های مختلف، معاملات مشابه و انتقال کالا یا اسناد مالی، در چارچوب یک روش مشترک انجام شده است.

با توجه به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تقاضا دارم وجود یا عدم وجود وسایل متقلبانه و رابطه آنها با تحصیل مال بررسی شود.

همچنین با توجه به مواد ۱۲۵ و ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، تقاضا می‌شود نقش هر یک از اشخاص از حیث مشارکت یا معاونت، با توجه به میزان دخالت، علم و قصد آنان بررسی شود.

از مقام محترم تحقیق تقاضا می‌شود:

۱. اصل چک‌ها و گواهی‌های عدم پرداخت بررسی شود؛

۲. نحوه دریافت و انتقال چک‌ها مشخص گردد؛

۳. از صاحبان حساب درباره نحوه تحویل چک‌ها و علت استفاده از آنها تحقیق شود؛

۴. معاملات مرتبط و اسناد تحویل کالا بررسی گردد؛

۵. ارتباط میان اشخاص دخیل در معاملات مشخص شود؛

۶. مسیر انتقال کالا و وجوه بررسی گردد؛

۷. در حدود مقررات قانونی، گردش مالی مرتبط بررسی شود؛

۸. از اشخاصی که با روش مشابه مورد معامله قرار گرفته‌اند تحقیق شود؛

۹. پرونده‌های مرتبط در سایر حوزه‌های قضایی، در صورت وجود ارتباط، استعلام و بررسی شوند؛

۱۰. نقش هر یک از اشخاص در طراحی، هماهنگی، اجرای عملیات و تحصیل مال مشخص شود؛

۱۱. شخص یا اشخاصی که طراح، آمر یا منتفع اصلی عملیات بوده‌اند شناسایی شوند؛

۱۲. در صورت احراز شرایط قانونی، نسبت به تعقیب اشخاص حسب مورد به اتهام کلاهبرداری، مشارکت یا معاونت در کلاهبرداری و سایر عناوین قانونی منطبق اقدام شود.