تفاوت دادسرای جرایم پولی بانکی با دادسرای جرایم اقتصادی

دادسرای جرایم پولی و بانکی

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com/dadsara 
_

دادسرای جرایم پولی بانکی

دادسرای جرایم پولی، بانکی با توجه به اهمیت و ضرورت رسیدگی ویژه و تخصصی به جرایم حوزه پولی و بانکی تشکیل شده است. جرایم پولی و بانکی از جمله جرایمی است که به صورت خاص و مشخص در حوزه پول مطرح می‌شود.

  • دریافت وام‌‏های کلان با بهره اندک از طریق اسناد جعلی.
  • کسب اعتبار اسنادی.
  • و گشایش اعتبارات اسنادی خلاف اسناد واردات و صادرات.
  • استفاده از اعتبارات اخذ شده در محلی غیر از محل تصویب.
  • تقلب در معاملات بورس.
  • تبانی و تقلب در توزیع ارز در صرافی‌ها.
  • خرید و فروش ارز خارجی بدون مجوز بانک مرکزی.
  • تشکیل یا تأسیس بانک یا مؤسسه اعتباری یا تعاونی مالی و پولی بدون مجوز بانک مرکزی.
  • جابجایی سرمایه‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز به نام اشخاص ثالث.

سایر مقالات  جرایم پولی و بانکی به چه جرایمی گفته می شود

از مهم‏ترین جرایم پولی و بانکی است که قابل طرح در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی است.

جرایم پولی، بانکی و کلاهبرداری

متهم جرایم پولی، بانکی طی فرایندهای متقلبانه متعدد و از جمله جعل امضاها و ساخت مدارک و صورت‌های مالی تقلبی و نیز ثبت شرکت‌های صوری، نسبت به اخذ وجوه کلان با نام بستگان و کارمندان خود اقدام کرده و اصطلاحاً مرتکب کلاهبرداری بانکی شده است. نکته قابل توجه اینگونه پرونده های کلاهبرداری این است که که بدون شک این فرایند مجرمانه بدون همکاری مؤثر اشخاصی در سیستم بانکی و ادارات ثبت شرکت‏‌ها و شعب اداره ثبت اسناد و املاک کشور غیرممکن است. بانک‌‏ها و اشخاصی در ادارات فوق‏‌الذکر ابتدائاً به عنوان متهمان ردیف‌‏های پرونده قرار گرفته‌‏اند ولی در ادامه، به جهت دشواری اثبات یا شاید به جهت مصلحت اندیشی، تحقیقات مقدماتی جرم نسبت به این اشخاص کامل نگردیده و صرفاً با صدور قرار جلب به دادرسی بازپرس تنها شخص متهم اصلی به تنهایی بار مجازات را بر دوش خواهد کشید.

دادسرای جرایم پولی و بانکی

دادسرای جرایم پولی و بانکی

ارتباط جرایم پولی و بانکی با جرم اختلاس و کلاهبرداری
براساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،. کلاهبردارمحسوب می شود.

مراحل رسیدگی به جرایم در دادسرای جرایم پولی بانکی

بعد از شکایت شاکی خصوصی یا دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم ، مقام قضایی در دادسرای جرایم پولی بانکی شروع به تحقیقات می نماید.با محرز شدن جرم توسط مقام قضایی، متهم احضار می شود. در جرایم مهم پولی بانکی، دادستان یا بازپرس بدون احضار متهم ، دستور جلب وی را صادر میکند. متهم در نزد مقام قضایی حاضر و بعد از دفاعیات اولیه در مرحله تحقیقاتی و محرز شدن جرم برای بازپرس، اتهام به متهم تفهیم و برای وی قرار تامین کیفری متناسب با جرم صورت گرفته صادر میشود. سپس مقام قضایی قرار جلب به دادرسی را صادر می نماید و پرونده را با صدور کیفرخواست برحسب نوع جرم به دادگاه کیفری یک ، دادگاه کیفری دو یا دادگاه انقلاب ارسال می کند.

دادسرای جرایم پولی بانکی

دادسرای جرایم پولی بانکی

 آدرس نواحی دادسراها را در سایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران به آدرس لینک ذیل مشاهده نمائید:

مراکز قضایی و انتظامی

قوانین مرجع در مورد جرایم پولی بانکی
در بررسی پرونده های مربوط به جرایم پولی بانکی به قوانین ذیل استناد میشود:
برای مطالعه قوانین مرجع مربوط به جرایم پولی بانکی به آدرس لینک ذیل مراجعه نمائید:

قوانین

دادسرای جرایم پولی بانکی

دادسرای جرایم پولی بانکی

وکیل جرایم پولی بانکی ژیوار

وکیل جرایم پولی بانکی وکیلی است که به تمام ارکان جرایم مجرمانه و قوانین و مقررات حوزه پولی، بانکی تسلط کامل دارد. پیگیری پرونده های کیفری در حوزه جرایم  ویژه اقتصادی، جرایم پولی بانکی را به  وکیل جرایم اقتصادی گروه وکلای کیفری ژیوار بسپارید. سئوالات و مشکلات حقوقی خود در زمینه جرایم کیفری به خصوص جرایم پولشویی و جرایم پولی بانکی را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی ژیوار مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگو شما باشد.

سایر مقالات  وکیل جرایم اقتصادی، پولی و بانکی

  • مشاور حقوقی:
  • 09020038664

free-consultation

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.